Catalog download (*.zip English)





  (383)360-19-00
  trud@zavodtrud.ru

Навигация: Главная » О предприятии » Информация эмитента » Дополнительная информация » Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: ОАО “Завод Труд”
2. Место нахождения эмитента: РФ 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 24
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 5405108178
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 10596-F
5. Код существенного факта: 1010596F18042005
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.zavodtrud.ru/о предприятии/информация эмитента
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Советская Сибирь», журнал «Приложение к Вестнику ФСФР России»
8. Вид общего собрания: годовое общее собрание
9. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия
10. Дата и место проведения общего собрания: 7 апреля 2005 года, г.Новосибирск, ул.Большевистская, 24
11. Кворум общего собрания имеется. Акции, имевшие право голоса – 128360; акции, принявшие участие в голосовании – 102119. По вопросу № 8 повестки дня общего собрания о дроблении привилегированных акций количество имеющих право голоса – 135863, принявшие участие в голосовании – 109622.
Кворум по вопросу избрания Совета директоров Общества имеется. Число кумулятивных голосов, которыми обладают владельцы акций, имеющих право голоса, -641800, принявшие участие в голосовании – 510595.
Кворум по вопросу избрания Ревизионной комиссии имеется. Число голосов, которыми обладают владельцы акций, имеющих право голоса по данному вопросу – 41312, принявшие участие в голосовании – 41312.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение членов счетной комиссии. Итоги голосования: за – 102119, против – 0.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчетов о прибылях и убытках, заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2004 год. Итоги голосования: за – 102119, против – 0, воздержались – 0.
3. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по акциям за 2004 год. Итоги голосования: за – 102119, против – 0, воздержались – 0.
4. Избрание членов Совета директоров общества. Итоги голосования:
Валетов Равиль Шайхуллович: – за – 101822; Ислямов Юнус Юсуфович:- за – 103664; Мочкин Геннадий Федорович: –
за – 101922; Федюк Анатолий Вячеславович:- за – 101265; Хорева Наталья Александровна:- за – 101922;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. Итоги голосования:
Лаврова Галина Николаевна: за -41312 голосов, против– 0, воздержались- 0;
Васильченко Людмила Александровна: за -41312 голосов, против– 0, воздержались- 0;
Кудрявцева Маргарита Владимировна: за -41312 голосов, против– 0, воздержались–0;
6. Утверждение аудитора общества. Итоги голосования: Утвердить аудитором общества – ЗАО «ПС-Аудит»: за – 102119, против–0, воздержались–0.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Завод Труд». Итоги голосования за– 102119, против – 0, воздержались – 0.
8. О размещении акций путем конвертации при дроблении. Итоги голосования: по акциям обыкновенным голосовали за – 102119, против – 0, воздержались – 0; по акциям привилегированным голосовали за – 109622, против – 0, воздержались -0.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Передать функции счетной комиссии по ведению собрания держателю реестра акционеров – ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заключение ревизионной комиссии по итогам работы за 2004 год.
5. Утвердить размер дивидендов на акции акционерного общества по результатам работы за 2004г.:
– на 1 обыкновенную акцию – двадцать семь рублей пятьдесят копеек;
– на 1 привилегированную акцию – сто двадцать пять рублей.
4. Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов: Валетов Равиль Шайхуллович, Ислямов Юнус Юсуфович, Мочкин Геннадий Федорович, Федюк Анатолий Вячеславович, Хорева Наталья Александровна.
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Лаврова Галина Николаевна, Васильченко Людмила Александровна, Кудрявцева Маргарита Владимировна.
6. Утвердить аудитором общества – Закрытое Акционерное Общество «ПС-АУДИТ»
7. Внести следующие изменения в Устав:
1. Пункт 9.3 Устава включить в следующей редакции:
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров, в количестве пяти человек на срок до следующего годового собрания акционеров (далее по тексту).
2. В пункте 9.4 исключить слова:
«Члены правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров».
3.Пункт 10.1 включить в следующей редакции:
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единолично исполнительным органом общества (генеральным директором), (3, 4, 5 строчка первого абзаца исключаются).
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров, далее по тексту.
4.Пункты 10.4; 10.5; 10.6; 10.7 – исключить. 5.В пункте 10.8 – исключить слова «члены правления».
8.1. Утвердить решение о дроблении размещённых обыкновенных (именных) акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10596-F, дата регистрации 07.09.2001г.
Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления) – 10 (десять). Способ размещения акций – конвертация при дроблении акций. Иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются решением о выпуске акций.
Разместить выпуск обыкновенных именных акций путем конвертации акций при дроблении: категория (тип) акций – обыкновенные (именные) бездокументарные. Количество акций выпуска: 1283600 штук, номинальная стоимость каждой акции выпуска: 10 (десять) руб., объем выпуска: 12836000 руб.
8.2. Утвердить решение о дроблении размещённых привилегированных акций Общества, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10596-F, дата регистрации 14.12.2001г.
Количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления) – 10 (десять). Способ размещения акций – конвертация при дроблении акций. Иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются решением о выпуске акций.
Разместить выпуск привилегированных акций Общества путем конвертации акций при дроблении: категория (тип) акций – привилегированные (именные) бездокументарные. Количество акций выпуска: 75030 штук, номинальная стоимость каждой акции выпуска: 10 (десять) руб., объем выпуска: 750300 руб.

Генеральный директор Ислямов Ю.Ю.
«18 » апреля 2005 г.

Версия для печати

Яндекс.Метрика
Продвижение сайта - www.directline. pro
КОНТАКТЫ
Адрес:
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9
факс 341-54-65, 360-17-17
E-mail: trud@zavodtrud.ru
Почтовый адрес: 630083 Новосибирск, ул. Большевистская 24а, а/я23