Catalog download (*.zip English)





  (383)360-19-00
  trud@zavodtrud.ru

Навигация: Главная » О предприятии » Информация эмитента » Дополнительная информация » Устав ОАО "Завод Труд" в новой редакции (пятая редакция)

Устав ОАО “Завод Труд” в новой редакции (пятая редакция)

Устав ОАО “Завод Труд” в новой редакции (пятая редакция)

Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод
Труд» (Протокол № 18 от 11.07.2007г. Председатель общего собрания
акционеров: А.В. Федюк / / Секретарь общего собрания: В.М. Алферова / /

У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Завод Труд» (пятая редакция)

г.Н О В О С И Б И Р С К
2 0 0 7 г.

Статья 1. Общие положения.
1.1. Настоящий устав является учредительным документом Открытого акционерного общества «Завод Труд» (далее по тексту – Общество). ОАО «Завод Труд» зарегистрировано постановлением мэрии г.Новосибирска №1004 от 30.11.1992г., свидетельство о регистрации ГР №140 от 30.11.1992г.. Запись об Обществе занесена в Единый государственный реестр юридических лиц 07.10.2002г за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025401910401.
Общество учреждено на базе Новосибирского экспериментального машиностроительного завода «Труд» и Специального конструкторского бюро горно-обогатительных машин и является их правопреемником.
1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Завод Труд».
1.3.Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Завод Труд».
1.4. Наименование Общества на английском языке:
ZAVOD TRUD
1.5. Эмблема Общества:

1.6. Место нахождения Общества:
Россия, 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 24 а.
1.7. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Целями деятельности Общества являются извлечение прибыли и рост рыночной стоимости акций Общества.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Основными видами деятельности Общества являются:
управление активами, в том числе сдача имущества в аренду;
производство оборудования для химических процессов, обогатительного оборудования, запасных частей к нему, специального технологического и нестандартного оборудования, товаров народного потребления, цветного и черного литья;
разработка конструкторско-технологической и проектной документации при создании и внедрении горно-обогатительного и нестандартного оборудования , а также средств механизации;
разработка стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
коммерческая и торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля товарно-материальными ценностями (включая драгоценные металлы и ювелирные изделия ) через склады предприятия и магазины;
маркетинговые и информационные услуги в области машиностроения, обогащения руд и не рудных материалов , и в других областях промышленности, рекламы и сбыта продукции;
организация автомобильного хозяйства, автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы, услуги по хранению грузов, в т.ч. для сторонних организаций;
оказание медицинской помощи, организация работ медицинских учреждений, учреждений отдыха населения, в том числе детских оздоровительных лагерей;
производство строительных и ремонтно-строительных работ, в т.ч. строительство жилых домов, объектов соцкультбыта, производственных помещений, а также дорожного строительства;
осуществление внешнеэкономической деятельности, производственных, научно-технических и других связей с зарубежными фирмами;
проведение пусконаладочных работ и сервисного обслуживания выпускаемого оборудования;
проведения операций с акциями и другими ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ;
организация и проведение семинаров, выставок, конференций;
все виды деятельности по объектам, подведомственным Госгортехнадзору, на основании приобретенных лицензий ;
производство сельскохозяйственных работ (полеводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство), хранение и переработка сельхозпродукции;
ремонт и пусконаладка станочного и другого технологического оборудования;
ремонт и эксплуатация энергосетей в т.ч. электро, газовых и водопроводных, энергетического оборудования;
лабораторные исследования вещественного состава сырья и материалов;
ремонт и эксплуатация устройств и линий связи;
осуществление гостиничной и туристической деятельности;
организация инструментального хозяйства, изготовление, ремонт и поверка мерительного инструмента.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Решение о создании филиалов или открытии представительств Общества принимает Совет директоров Общества.
На момент утверждения настоящего устава Общество имеет в своем составе филиал – детский оздоровительный лагерь им. «Героев Космонавтов», находящийся по адресу: г.Новосибирск, Советский район, с.Нижняя Ельцовка.
1.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
1.13. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим уставом, акционеры и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.
2.1. Уставный капитал Общества составляет 13 586 300 (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста) рублей и составляется из 1 283 600 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи шестьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 75 030 (Семьдесят пять тысяч тридцать) привилегированных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные акции).
2.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 244 970 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции после их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные привилегированные акции.
Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о размещении.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
2.3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством, приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством, приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
2.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
2.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
2.7. Общество несет ответственность за хранение и ведение реестра акционеров.
В случае несанкционированного акционером незаконного списания акций с его лицевого счета в результате случайных или преднамеренных действий Общества, реестродержателя Общества и (или) третьих лиц (неисполнения или ненадлежащего исполнения реестродержателем Общества своих обязанностей, подделки подписи акционера на передаточных распоряжениях и иных распоряжениях реестродержателю, потери или уничтожении реестра), Общество обязано выплатить акционеру (бывшему акционеру) рыночную цену незаконно списанных с его лицевого счета или потерянных акций в размере, утвержденном Советом директоров на основании отчета независимого оценщика.
Общество обязано произвести указанную в настоящем пункте выплату в течение одного месяца, с момента предъявления акционером (бывшим акционером) соответствующего мотивированного требования. Оплата должна быть произведена денежными средствами, либо с согласия акционера векселями Общества.
Общество обязано осуществить указанную в настоящем пункте выплату и в случае, если виновные в незаконном списании (потере) акций лица будут установлены правоохранительными органами и судом. В этом случае Общество приобретает право регрессного требования к лицам, виновным в незаконном списании (потере) акций с лицевого счета акционера.
2.8. Общество вправе принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям в порядке, установленном действующим законодательством.
Дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом.

3. Права акционеров – владельцев обыкновенных именных акций Общества.
3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
3.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1)участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
2)получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
3)получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4)получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
5)требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6)получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также полную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7)отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8)в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
9)требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10)продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
11)требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока, Советом директоров Общества не будет принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или будет принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами (акционером).
3.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, а также на получение копий соответствующих документов за плату.
3.7. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
3.8.Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
3.9. Каждый акционер – владелец обыкновенных именных акций обязан не разглашать информацию о деятельности Общества, не опубликованную Обществом.

4. Права акционеров – владельцев привилегированных именных акций Общества
4.1. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
4.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Дивиденды по размещенным привилегированным акциям составляют не менее 5% от чистой прибыли Общества, но не менее 5 рублей на акцию.
Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества, составляет 100 рублей на одну привилегированную акцию.
4.3. Владельцы привилегированных акций имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров лично либо через своих представителей без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.
Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.
4.4. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
4.5. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п/п 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 п.3.2. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций, в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4.6. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п/п.9, п.3.2., п.3.3., п.3.4., п.3.5., п.3.6. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
4.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
4.8. Каждый акционер – владелец привилегированных именных акций обязан не разглашать информацию о деятельности Общества, не опубликованную Обществом.

5. Управление Обществом.
5.1. Органами управления Обществом являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

Общее собрание акционеров Общества
5.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) определяется Советом директоров Общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
5.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке; увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, если размещаемые акции составляют более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5.4. Подготовку, созыв общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня осуществляет Совет директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на общем собрании акционеров.
5.5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Владельцы привилегированных акций имеют право голоса в предусмотренных законом и настоящим Уставом случаях.
5.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом не установлено иное.
5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 18 пункта 5.3. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения по вопросам, указанным в пп.2,5,15-20 пункта 5.3. принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
5.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
Ответственным за составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, его сохранность, предоставление выписок акционерам является Генеральный директор Общества.
5.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Советская Сибирь».
5.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора Общества (если срок полномочий Генерального директора истекает в данном году). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
5.12. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
5.13. Созыв и проведение внеочередных общих собраний акционеров производится в порядке, установленном действующим законодательством. Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в порядке, определенном п.5.10. настоящего Устава.
5.14. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
5.15. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляет счетная комиссия. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. Если количество акционеров Общества превышает 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
5.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
5.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос» за исключением случаев, предусмотренных законом.
5.18. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть оформлен в соответствии с требования Федерального закона «Об акционерных обществах».
5.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
5.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества
5.21. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания.
5.22. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества в соответствии с законом «Об акционерных обществах»;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 15)-20) п.5.3. настоящего Устава;
6) вынесение на Общее собрание акционеров предложений по количественному и персональному составу счётной комиссии на Общем собрании акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав Общества, кроме случаев, предусмотренных п.5.3. Устава;
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законом “Об акционерных Обществах”;
10) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах”;
11) рекомендации по размерам вознаграждений или компенсационных расходов членам ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона РФ “Об акционерных обществах”;
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой ХI Закона РФ “Об акционерных обществах”;
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
19) иные вопросы, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
5.23. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на период до следующего годового собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Порядок избрания членов Совета директоров определяется действующим законодательством.
5.24. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
5.25. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, а также по требованию Генерального директора Общества.
Советом директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путём).
5.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трёх человек, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого общего собрания акционеров.
Полномочия членов Совета директоров, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до очередного годового общего собрания акционеров.
5.27. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются:
по вопросам, указанным в подпунктах 7) и 16) пункта 5.28. настоящего Устава – всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров;
по остальным вопросам – большинством голосов присутствующих.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
Выбывшими из Совета директоров считаются умершие члены либо члены, написавшие Обществу письменное заявление о добровольном выходе из состава Совета директоров Общества (добровольном сложении полномочий).
5.28. Протокол заседания Совета директоров должен быть составлен в письменной форме в течение 3 (трех) дней со дня его проведения. Протокол подписывается председателем Совета директоров, либо лицом, его замещающим.
5.29. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества
5.30. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью, является Генеральный директор.
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет (до момента проведения годового собрания акционеров в соответствующем году) и может переизбираться неограниченное число раз.
Полномочия Генерального директора возникают у избранного на должность Генерального директора лица на следующий день после проведения общего собрания акционеров, на котором данное лицо было избрано. Одновременно прекращаются полномочия лица, ранее бывшего Генеральным директором.
В случае, если в год окончания полномочий избранного Генерального директора годовое общее собрание акционеров по каким-либо причинам не проводится (не созывается, не собирает кворума, признается недействительным), либо вопрос об избрании нового Генерального директора собранием не принимается, полномочия ранее избранного Генерального директора остаются в силе до дня, следующего за днем фактического проведения следующего общего собрания акционеров, на котором будет избран новый Генеральный директор.
5.31. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует реализацию целей Общества, выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, принимает и увольняет работников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
К компетенции Генерального директора отн

Версия для печати

Яндекс.Метрика
Продвижение сайта - www.directline. pro
КОНТАКТЫ
Адрес:
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9
факс 341-54-65, 360-17-17
E-mail: trud@zavodtrud.ru
Почтовый адрес: 630083 Новосибирск, ул. Большевистская 24а, а/я23