Catalog download (*.zip English)





  (383)360-19-00
  trud@zavodtrud.ru


Устав ОАО “Завод Труд”

Утвержден в новой редакции Общим собранием акционеров ОАО «Завод Труд»Протокол № 12 от 11.04.2002г.Председатель общего собранияАкционеров: Г.Ф.Мочкин / / Секретарь общего собрания: И.Д.Сидорова / /

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
« ЗАВОД ТРУД »

г. Н О В О С И Б И Р С К 2 0 0 2 г.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Устав утвержден в новой редакции на основании ст. 2 Федерального закона « О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон « Об акционерных обществах от 07.08.01 г. № 120- Ф3 о приведении учредительных документов Общества в соответствии с настоящим Федеральным законом», во изменение Устава общества зарегистрировано Новосибирской регистрационной палатой 12.08.96г. №2896-РП с изменениями и дополнениями №152-РП от 21.01.99г., №5538 от 18.10.00г., №2691-ЗРП от 01.11.01г. и №2693-ЗРП от 01.11.01г.
Общество зарегистрировано постановлением мэрии г.Новосибирска №1004 от 30.11.92г., свидетельство ГР №140 от 30.11.92г
1.2. Правовое положение Обществ, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяется Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий , а также настоящим Уставом.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
2.1.Полное фирменное наименование Общества – Открытое Акционерное Общество «Завод Труд» (в дальнейшем именуемое Обществом).
Сокращенное наименование – « Завод Труд». На английском языке Zawod TRUD Ltd
2.2.Место нахождения Общества, а также расположение единоличного
исполнительного органа (генерального директора) : 630083 г. Новосибирск,
ул. Большевистская , 24.
2.3.Почтовый адрес и адрес хранения документов совпадает с местом нахождения Общества .

III. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
3.1.Общество по своему типу является открытым акционерным обществом .
3.2.Общество учреждено на базе НЭМЗ «Труд» и СКБ ГОМ и является их правопреемником.
3.3.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности , быть истцом и ответчиком в суде.
3.4.Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
3.5.Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.7.Общество имеет круглую печать , содержащую его полное официальное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество в праве иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуальной идентификации .
3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом .
3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.11. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций
3.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения. Филиал и представительство наделяются имуществом , которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансах общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности , выданной обществом.
3.13.Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской федерации и за ее пределами.
3.14. Общество имеет в своем составе магазины по следующим адресам:
г.Новосибирск, ул.Большевистская,20;
г.Новосибирск, ул.Большевистская,22;
г.Новосибирск, ул.Большевистская,123;
г.Новосибирск, ул.М.Горького,39;
г.Новосибирск, ул.Сакко и Ванцетти,29.
3.15. Общество имеет в своем составе филиал – детский оздоровительный лагерь им. «Героев Космонавтов» находящийся по адресу: г.Новосибирск, Советский район, с.Нижняя-Ельцовка.
3.16.Общество в целях реализации государственной, социальной экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов ( управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.17.Общество создано на неограниченный срок деятельности.

IV. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
4.1.Основной целью Общества является получение прибыли.
4.2.Основными видами деятельности Общества являются;
– производство оборудования для химических процессов, обогатительного оборудования, запасных частей к нему, специального технологического и нестандартного оборудования, товаров народного потребления, цветного и черного литья;
– разработка конструкторско-технологической и проектной документации при создании и внедрении горно-обогатительного и нестандартного оборудования , а также средств механизации;
– разработка стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
– разработка полезных ископаемых, добыча драгоценных металлов;
– коммерческая и торгово-закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная торговля товарно-материальными ценностями (включая драгоценные металлы и ювелирные изделия ) через склады предприятия и магазины;
– маркетинговые и информационные услуги в области машиностроения, обогащения руд и не рудных материалов , и в других областях промышленности, рекламы и сбыта продукции;
– организация автомобильного хозяйства, автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы, услуги по хранению грузов, в т.ч. для сторонних организаций;
– оказание медицинской помощи, организация работ медицинских учреждений, учреждений отдыха населения, в том числе детских оздоровительных лагерей;
– производство строительных и ремонтно-строительных работ, в т.ч. строительство жилых домов, объектов соц. культ быта, производственных помещений, а также дорожного строительства;
– осуществление внешнеэкономической деятельности, производственных, научно-технических и других связей с зарубежными фирмами;
– проведение пусконаладочных работ и сервисного обслуживания выпускаемого оборудования;
– проведения операций с акциями и другими ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ;
– организация и проведение семинаров, выставок, конференций;
– все виды деятельности по объектам, подведомственным Госгортехнадзору, на основании приобретенных лицензий ;
– производство сельскохозяйственных работ (полеводство, животноводство, птицеводство, пчеловодство), хранение и переработка сельхозпродукции;
– приобретение, продажа и сдача в аренду производственных, жилых и служебных помещений;
– ремонт и пусконаладка станочного и другого технологического оборудования;
– ремонт и эксплуатация энергосетей в т.ч. электро, газовых и водопроводных, энергетического оборудования;
– лабораторные исследования вещественного состава сырья и материалов;
– ремонт и эксплуатация устройств и линий связи;
– осуществление гостиничной и туристической деятельности;
– организация инструментального хозяйства, изготовление, ремонт и поверка мерительного инструмента.
4.3.Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.
5.1. Уставный капитал Общества составляет 12 836 000 ( двенадцать миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей и состоит из 128 360 (ста двадцати восьми тысяч трехсот шестидесяти) обыкновенных именных бездокументарных акций равной номинальной стоимости 100 (сто) рублей каждая.
5.2. Объявленные акции Общества составляют:
Привилегированные акции – 32000 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.
5.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества . Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
5.6. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров общества специализированному регистратору .
Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
5.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае не представления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требования акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации .
5.9.Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации . В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требований о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суде.
По решению суда, держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный в реестр соответствующую запись.
5.10. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества , которая не является ценной бумагой.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
1) участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
4) получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных общества”, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
5) требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
6) получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7) отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8) в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10) продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
11) требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
6.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им акций (Данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
6.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
6.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участии в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
6.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
6.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
6.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
6.10. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом.
6.11. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
– информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ/
7.1. Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
7.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Дивиденды по размещенным привилегированным акциям составляют не менее 5% от чистой прибыли Общества, но не менее 5 рублей на акцию. При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
7.3. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.
7.4. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
7.5. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п/п 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 п.6.2. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам – владельцам привилегированных акций в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
7.6. Владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные п/п.9, п.6.2., п.6.6., п.6.7., п.6.8., п.6.9. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
7.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

7.8. Каждый акционер – владелец привилегированных акций обязан:
– информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

VIII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.8.2. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества.
8.2. К компетенции общего собрания акционеров относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание генерального директора общества;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных ст.79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.
8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
8.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.
8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 8.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6 и 17 пункта 8.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
8.9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленных на голосовании) путем проведения заочного голосования.
8.10. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы предусмотренные пунктом 11 ст.8.2. настоящего Устава, не может проводится в форме заочного голосования.
8.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества за 45 дней до дня проведения собрания.
8.12. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя ( наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации
8.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете “Советская Сибирь”, либо уведомлением.
8.14. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, исполнительный коллегиальный орган, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа а также кандидата, на должность исполнительного единоличного органа..
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 45 дней после окончания финансового года общества. Вопросы, внесенные акционером (акционерами), подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как мотивированное решение Совета директоров общества об отказе направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
8.15. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
– форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
– порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
– дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
– повестку дня общего собрания акционеров;
– дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
– перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления;
– форму и текст бюллетеня для голосования.
8.16. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента его принятия.
В случае, если в течение пяти дней Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами требующими его созыва.
В этом случае расходы на подготовку и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
8.17. Функции счетной комиссии Общества выполняет держатель реестра акционеров – регистратор Общества.
В случае уменьшения количества акционеров менее 500 в Обществе создается счетная комиссия количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.
В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества и генеральный директор.
8.18. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
8.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.20. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
8.21. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция общества – один голос” Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров под роспись.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
– форма проведения общего собрания акционеров;
– формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
– дата, место и время проведения общего собрания акционеров и место нахождения общества;
– полное фирменное наименование общества;
– варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженное формулировками “за”, “против”, или “воздержался”;
– упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
8.22. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса, по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
8.23. По итогам голосования комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
8.24. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

I X.СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
9.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
9.2. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.16. настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VIII настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;
6) внесение в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала общества за счет выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций
7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом.
9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
1

Версия для печати

Яндекс.Метрика
Продвижение сайта - www.directline. pro
КОНТАКТЫ
Адрес:
630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9
факс 341-54-65, 360-17-17
E-mail: trud@zavodtrud.ru
Почтовый адрес: 630083 Новосибирск, ул. Большевистская 24а, а/я23